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防备和措置不法集资法律政策宣扬座谈会谈话质料

措置不法集资部际联席会议办公室

近年来,不法集资案件连续多发多发,形势严峻。党中央、国务院高度正视防备和措置不法集资事情,党的十九大、中央经济工作会议、天下金融工作会议皆对那一事情提出了整体要求,作出了主要布置。2017年以来,在党中心、国务院的刚强指导下,根据《国务院关于进一步做好防备和措置不法集资事情的看法》(国发〔201559号,以下简称《看法》)要求,措置不法集资部际联席会议(以下简称联席会议)进一步加大督导和谐力度,各省(区、市)人民政府实在落实主体义务,各成员单元卖力推行本身职责,正在机制建立、案件措置、监测预警、宣传教育等方面皆获得主动希望。

    一、2017年以来工作情况及效果

(一)强根蒂根基,完美法律制度和事情机制

一是鼎力大举鞭策出台《措置不法集资条例》(下称《条例》)。2017年以来,《条例》屡次背各省(区、市)和有关部门征求意见,并于20178月至9月背社会公然征求意见。随后,联席会议办公室主动合营本国务院法制办逐条梳理有关意见建议,充裕研讨议论,做好《条例》的修正完美事情。现在《条例》已列入国务院2018年立法工作计划,联席会议办公室将主动合营相干部门鞭策尽快出台。

二是进一步完美事情机制。鞭策地方政府落实主体义务。现在除个体县市外,各地均竖立了防备和措置不法集资领导小组事情机制,有的省分(如河南省)还将处非事情部队延长到了州里(街道办事处),进一步加大防备和袭击工作力度。正在联席会议框架下,进一步鞭策施展京津冀防备和措置不法集资和谐机制感化,增强信息互通、联防联治。加大综治考评力度,应用综治考评鞭策重点事情展开和疑问问题解决。

三是建立健全结合惩戒机制。主动合营生长革新委等部门结合印发《关于对涉金融严峻失约人实行结合惩戒的协作备忘录》(发改财金〔2017454号),将不法集资人归入涉金融严峻失约人名单。经梳理汇总,2017年联席会议办公室共背生长革新委移送各省(区、市)报送的不法集资严峻失约人13983人,生长革新委将分批正在“信誉中国”网站宣布,实行结合惩戒。

(二)重督导,主动鞭策案件措置化解

一是紧抓大案要案和谐督导。联席会议办公室主动会同公安部、下法院、高检院等部门,和谐大案要案措置事情。2017年,“e租宝”案件主案已正在北京市顺遂审结,正犯打发、丁甸被判处无期徒刑。

二是主动鞭策陈案措置事情。2017年,各省(区、市)梳理还没有措置完的陈案1.3万余起,联席会议将陈案化解事情作为以后的重点事情,布置中央制订陈案措置企图,执行台账管理和销号轨制,力图用3年时间改变案件越积越多的局势。

    (三)早发明,踏实推动监测预警和告发嘉奖

一是鼎力大举鞭策提拔监测预警信息化程度。勉励各地充分利用互联网、大数据等多种手腕展开监测预警,停止2017岁尾,已有14个省分建成大数据监测平台并投入使用。

二是指点中央摸排防控风险隐患。前后布置各地对国有企业内部集资、重点范畴涉嫌不法集资隐患等停止周全体系排查整治,赶早防备化解。

三是主动展开风险提醒。合营人民银行研讨“ICO”等相干风险并停止提醒。近期,又结合产业和信息化部、公安部、商务部、人民银行、国度市场监督管理总局等便防备“消耗返利”风险公布风险提醒。

四是继承催促各地建立健全告发嘉奖工作制度。停止2017岁尾,31个省分均已出台告发嘉奖实施细则并背社会宣布。2017年整年,齐国共收到大众告发线索5.4万余条,对其中的有用告发线索现实兑付嘉奖资金64.82万元。

    (四)抓防备,出力展开宣传教育

中心层面,一连5年构造召开防备和措置不法集资法律政策宣扬座谈会,增强法律政策指导。2017年,和谐中央电视台正在综合、财经等频道黄金时段播出公益广告三个月。现在正在拍摄针对乡村、中老年的防备不法集资公益广告,并拟于5月起正在央视7个频道15个时段整年播出,进一步加大宣扬力度。

中央层面,一连5年构造展开天下防备不法集资宣传月运动。各地各有关部门根据联席会议的工作部署,积极行动,宣扬力度逐年加大,结果显着。仅2017年宣传月时期,各地便构造各种宣扬运动3.8万余次,到场运动大众1亿余人次,发放张贴各种宣扬质料8123万份(张),发送风险提醒短信2.75亿条。2018年除夕春节期间,联席会议办公室又布置各地捉住“万众返乡”的好机遇展开针对性宣扬。另外,一连5年构造展开天下涉嫌不法集资告白资讯信息排查清算运动。各地各有关部门实时查处清算涉嫌不法集资告白讯息,净化市场环境。

    二、当前不法集资形势特性

    (一)不法集资案件继承“双降”,但整体形势仍然严重。据联席会议办公室统计,2017年天下新发涉嫌不法集资案件5052起,涉案金额1795.5亿元,同比离别下落2.8%28.5%20181-3月,新发不法集资案件1037起,涉案金额269亿元,同比离别下落16.5%42.3%,继承连结“双降”态势。但案件总量仍正在高位运转,到场集资人数连续上升,跨省案件连续多发,触及多个省分以致天下的重特大案件仍时有发生,整体形势仍然严重。

    (二)发案行业范畴和区域相对集中。当前,天下不法集资新发案件险些遍及所有行业,显现“遍地开花”的特性,投融资类中介机构、互联网金融平台、房地产、农业等重点行业案件连续多发。大量民间投融资机构、互联网平台等非持牌机构违法违规处置集资融资运动,发案数占总量的30%以上。案件集中于东部沿海地区和中西部生齿大省,但中小城市、城乡结合区域、乡村区域案件也正在逐步增加,潜伏风险不容忽视。 

    (三)集资手腕花样翻新,认定难度加大。一些不法分子层层包装设想所谓的项目和产物,以当下“热门名词”“热点观点”炒作,引诱社会公众投入资金。一些无商品、无实体、打着“假造义务”名头的案件连续泛起,很多不法集资借助互联网平台,近期借泛起了完整借助微信群等展开不法集资等行动,隐藏性强、风险沾染快,风险不容忽视。另外,不法集资取传销、欺骗等立功互相交错特性正在一些范畴和区域越发凸起,乡村区域不法集资“口口相传”“熟人推熟人”征象显着,这些皆给防备和袭击事情带来更大难题。

    三、下一步工作重点

    不法集资是社会一大痼疾,2018年不法集资形势仍将连续严重。做好防备和措置不法集资事情事关人民群众切身利益,事关国度金融平安和社会稳固,也是打好防备化解严重风险攻坚战的主要义务之一,对此我们深感义务严重、任务荣耀。联席会议将继承周全贯彻落实党的十九大、中央经济工作会议和天下金融工作会议肉体,根据2018年措置不法集资部际联席会议(扩大会议)布置和要求,鞭策各地各有关部门进一步加大工作力度,坚定守住不发作系统性风险的底线,为打好防备化解严重风险攻坚战作出主动孝敬。重点事情以下:

    一是强化义务落实。鞭策省级人民政府实在担当起防备和措置不法集资第一责任人义务,周全推动事情,增强基层工作气力保障。鞭策各行业主(监)管部门进一步强化行业羁系,防控本行业范畴风险。联席会议将进一步增强相同和谐和事情联动,主动指点、支撑合营中央开展工作。

    二是增强轨制建立。鞭策《措置不法集资条例》尽快出台。深切研讨新问题,总结规律,主动鞭策和合营有关部门建立健全相干法律制度。

    三是妥帖措置化解风险。鞭策各地依法稳妥措置重大案件,加速消化陈案,协同措置好跨省案件,主动稳妥化解风险隐患。对一些打着“嵬峨上”旗帜、花样百出、没有可持续盈利模式的庞氏圈套,鞭策中央武断措置、坚定袭击。

    四是增强监测预警。进一步整合资本,鞭策各地建立健全立体化、社会化、信息化的监测预警系统。加大告发奖励制度宣扬和实行力度。竖立线上线下相结合、常态化的风险排查机制。增强互联网风险防控,停止不法集资风险经由过程互联网散布舒展的势头。

     五是进一步加大宣扬力度。下更大气力展开宣扬教育工作,2018年联席会议将继承构造展开3项重点运动:防备不法集资宣传月运动、不法集资风险排查运动和涉嫌不法集资告白资讯信息排查清算运动。正在央视整年播放防备不法集资公益广告的同时,也经由过程网络、中央媒体等多渠道增强宣扬推行,构成高低联动、声势浩大的宣扬格式。中国银行保险监督管理委员会也主动布置各银行业金融机构、各保险机构应用统统能够的手腕和时机展开大众宣扬,实在进步社会公众的风险防备认识。 正在此,我们也进一步提示宽大社会公众,天上不会失落馅饼,下收益一定随同下风险。请人人主动相识不法集资的相干法律政策,不要信赖竹篮子也能打一筐水的神话,挑选正规渠道投资理财,保卫好本身的荷包子。

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